{"id":4483,"date":"2017-09-23T20:50:58","date_gmt":"2017-09-23T20:50:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bestcasinoscanada.com\/?p=4483"},"modified":"2017-09-23T21:11:38","modified_gmt":"2017-09-23T21:11:38","slug":"aml-procedures-b-c-casinos-microscope","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casinolion.ca\/fr\/news\/aml-procedures-b-c-casinos-microscope\/","title":{"rendered":"Les proc\u00e9dures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les casinos de Colombie-Britannique sont en cours de r\u00e9vision"},"content":{"rendered":"

Le procureur g\u00e9n\u00e9ral de la province, David Eby, a ordonn\u00e9 la r\u00e9alisation d'une \u00e9tude ind\u00e9pendante sur les contr\u00f4les de blanchiment d'argent mis en place dans les casinos de la Colombie-Britannique, afin d'examiner le volume \u00e9lev\u00e9 de petites coupures entrant dans certains casinos supervis\u00e9s par la B.C. Lottery Corporation (BCLC).<\/p>\n

Le m\u00e9dia Postmedia, le Vancouver Sun<\/a>, Selon le rapport de la Commission europ\u00e9enne, d'importantes sommes d'argent, dont plus d'un demi-million de dollars en petites coupures provenant d'un seul joueur VIP lors d'une transaction, transitent par les casinos alors que le personnel ne peut identifier la source connue de ces fonds.<\/p>\n

\u201cNous sommes d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 faire tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les activit\u00e9s de blanchiment d'argent et veiller \u00e0 ce que des politiques soient mises en place pour les emp\u00eacher de se produire dans les casinos de la Colombie-Britannique\u201d, a d\u00e9clar\u00e9 le procureur g\u00e9n\u00e9ral David Eby dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 vendredi, selon le rapport. \u201cNous ferons appel aux meilleurs experts disponibles pour nous aider, et je suis certain que nous r\u00e9ussirons.\u201d<\/p>\n

La d\u00e9claration du procureur g\u00e9n\u00e9ral co\u00efncide avec la publication d'un rapport confidentiel rendu public par Postmedia \u00e0 la suite de demandes d'acc\u00e8s \u00e0 l'information. Ce rapport a \u00e9t\u00e9 command\u00e9 en 2015 par le bureau d'application de la politique de jeu du minist\u00e8re des finances de la Colombie-Britannique. Le rapport se concentre sur des \u201cesp\u00e8ces non sourc\u00e9es\u201d qui auraient transit\u00e9 par le casino River Rock de Richmond, situ\u00e9 \u00e0 environ 20 minutes de la capitale de la Colombie-Britannique.\u00a0Vancouver<\/a>. Le rapport a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par le cabinet d'audit MNP LLP et indique que l'organisme charg\u00e9 de l'application de la loi avait connaissance de quelque $13,5 millions de petites coupures accept\u00e9es par River Rock au cours d'un mois cette ann\u00e9e-l\u00e0, et qu'il avait fourni des informations \u00e0 ce sujet. Selon Postmedia, les rapports de MNP indiquent que : \u201cLes services de police ont indiqu\u00e9 que cette monnaie pourrait \u00eatre le produit direct d'un crime.\u201d<\/p>\n

Selon le rapport, la majeure partie de l'argent entre dans les casinos par l'interm\u00e9diaire de \u201cbaleines\u201d asiatiques, des flambeurs qui ont immigr\u00e9 r\u00e9cemment ou qui ont voyag\u00e9 depuis la Chine. Le personnel du River Rock aurait \u201cencourag\u00e9 une culture acceptant les transactions en esp\u00e8ces de grande envergure\u201d. Toutefois, comme les joueurs ne sont arriv\u00e9s que r\u00e9cemment, il est difficile, dans le cadre actuel, d'\u00e9tablir des profils sur les VIP, ce qui est n\u00e9cessaire pour d\u00e9terminer si l'argent qu'ils apportent dans les casinos est l\u00e9gitime ou non.<\/p>\n

P\u00e9kin a commenc\u00e9 \u00e0 s\u00e9vir contre l'argent quittant le pays il y a plusieurs ann\u00e9es. Les mesures prises par le gouvernement chinois ont fait dispara\u00eetre des milliards de l'\u00e9conomie de Macao pratiquement du jour au lendemain et ont incit\u00e9 de nombreux citoyens chinois fortun\u00e9s \u00e0 aller jouer ailleurs. Parall\u00e8lement, des canaux bancaires clandestins ou \u201cofficieux\u201d ont \u00e9t\u00e9 mis en place dans le monde entier afin que les joueurs puissent acc\u00e9der \u00e0 leurs fonds dans le pays o\u00f9 ils jouent. \u00c0 Macao et ailleurs, y compris dans certains casinos de Colombie-Britannique, le dilemme est r\u00e9solu par les op\u00e9rateurs de junket qui accordent des pr\u00eats aux joueurs dans le cadre de forfaits d'accueil plus \u00e9tendus, une fois qu'ils sont arriv\u00e9s sur place. Le reportage ne mentionnant pas les junkets, on ne sait pas s'ils seront pris en compte dans l'examen de l'organisme charg\u00e9 de l'application de la loi.<\/p>\n

Selon Postmedia, le rapport d'audit n'a pas relev\u00e9 de manquement important dans les contr\u00f4les anti-blanchiment du River Rock Casino ou de la BCLC. Toutefois, en raison d'omissions et d'erreurs, les auditeurs \u201cn'ont pas \u00e9t\u00e9 en mesure de d\u00e9terminer le nombre et les montants r\u00e9els des transactions importantes en esp\u00e8ces\u201d.\u201d<\/p>\n

Sur plus de $1,3 milliard que la Colombie-Britannique re\u00e7oit chaque ann\u00e9e de la BCLC, moins de $14 millions sont utilis\u00e9s pour l'application de la l\u00e9gislation sur les jeux d'argent.<\/p>\n

Tous les casinos list\u00e9s \u00e0 ce jour sur Best Casino Canada sont autoris\u00e9s par autorit\u00e9s comp\u00e9tentes<\/a> et adh\u00e8rent \u00e0 des r\u00e8gles strictes en mati\u00e8re de connaissance du client (KYC) et \u00e0 d'autres directives r\u00e9glementaires destin\u00e9es \u00e0 lutter contre le blanchiment d'argent.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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