La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a récemment statué que les criminels présumés impliqués dans le blanchiment d'argent en profitant de l'emplacement des casinos de la province ne récupéreraient pas les 2 millions de dollars canadiens en espèces qu'ils ont reçus. La Gendarmerie royale du Canada a obtenu l'argent dans le cadre de la fameuse enquête E-Pirate, qui visait à en savoir plus sur le système de blanchiment d'argent profondément enraciné à Richmond et dans la région.
Dans sa récente décision, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a écarté la possibilité que l'argent saisi en espèces soit restitué aux époux Caixuan Qin et Jain Jun Zhu. On se souvient qu'il y a environ un mois, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait mis le feu aux poudres en décidant de restituer CA$2 millions d'euros en espèces à leurs propriétaires légitimes.
Civil Forfeiture Office Seized Assets (Bureau des confiscations civiles)
À l'époque, les arguments à l'appui de cette décision indiquaient que le gel provisoire des avoirs des deux chefs de file présumés d'un système de blanchiment d'argent n'avait pas été effectué de la meilleure façon possible. En effet, le Bureau des confiscations civiles, qui s'en prend à leurs avoirs depuis le début de l'année, n'a pas présenté de motifs valables pour geler les avoirs de ces deux personnes. CA$2 millions en liquide, CA$2,3 millions de maison à Vancouver, Des jetons du casino River Rock pour un montant de CA$17 800, diverses cartes-cadeaux, ainsi que des bijoux.
Dans un premier temps, Le juge en chef adjoint de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Heather Holmes a décidé que tous les avoirs devaient être gelés, à l'exception de l'argent liquide qui pourrait être restitué aux deux personnes. Leurs noms ont été associés aux activités d'une banque clandestine basée à Richmond et travaillant sous le nom de Silver International.
Selon les allégations, l'entreprise aurait réussi à blanchir environ 220 millions d'euros par an, mais le chiffre réel pourrait dépasser ce montant. En janvier dernier, ils ont tous les deux affirmé que la les descentes de police à leur domicile ont violé leurs droits garantis par la Charte. La saisie de leurs biens par les autorités n'est pas quelque chose qu'ils apprécient, car elle viole leurs droits fondamentaux à la vie et à la liberté.
Un nouveau jugement infirme la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
Selon leur dossier, la confiscation civile qui a eu lieu précédemment n'a pas indiqué la base juridique sur laquelle elle s'appuyait. Quelques semaines plus tard, la juge Mary Newbury a décidé que les $2 millions d'euros saisis il y a quatre ans ne devaient pas être restitués aux criminels présumés responsables du blanchiment d'argent. Cela signifie que l'argent liquide, ainsi que les autres actifs saisis à l'époque, resteront sous le coup de l'ordonnance de gel émise au début de cette année.
La prochaine étape consistera pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique à se prononcer sur l'affaire de la confiscation civile. Le juge Newbury a déclaré que la restitution de l'argent aux caïds présumés entraînerait très certainement sa disparition immédiate, rendant vaine toute tentative future de les localiser.
Paul King Jin est connu pour ses activités d'usurier, fréquentant des casinos tels que le River Rock Casino à Richmond. En outre, une enquête de police a révélé que M. Jin a effectué des voyages dans le passé pour se rendre dans des casinos. entre le condo de Richmond et Silver International, Le gouvernement a également associé cette activité à des activités de blanchiment d'argent.
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