Le procureur général de la province, David Eby, a ordonné la réalisation d'une étude indépendante sur les contrôles de blanchiment d'argent mis en place dans les casinos de la Colombie-Britannique, afin d'examiner le volume élevé de petites coupures entrant dans certains casinos supervisés par la B.C. Lottery Corporation (BCLC).
Le média Postmedia, le Vancouver Sun, Selon le rapport de la Commission européenne, d'importantes sommes d'argent, dont plus d'un demi-million de dollars en petites coupures provenant d'un seul joueur VIP lors d'une transaction, transitent par les casinos alors que le personnel ne peut identifier la source connue de ces fonds.
“Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les activités de blanchiment d'argent et veiller à ce que des politiques soient mises en place pour les empêcher de se produire dans les casinos de la Colombie-Britannique”, a déclaré le procureur général David Eby dans un communiqué publié vendredi, selon le rapport. “Nous ferons appel aux meilleurs experts disponibles pour nous aider, et je suis certain que nous réussirons.”
La déclaration du procureur général coïncide avec la publication d'un rapport confidentiel rendu public par Postmedia à la suite de demandes d'accès à l'information. Ce rapport a été commandé en 2015 par le bureau d'application de la politique de jeu du ministère des finances de la Colombie-Britannique. Le rapport se concentre sur des “espèces non sourcées” qui auraient transité par le casino River Rock de Richmond, situé à environ 20 minutes de la capitale de la Colombie-Britannique. Vancouver. Le rapport a été établi par le cabinet d'audit MNP LLP et indique que l'organisme chargé de l'application de la loi avait connaissance de quelque $13,5 millions de petites coupures acceptées par River Rock au cours d'un mois cette année-là, et qu'il avait fourni des informations à ce sujet. Selon Postmedia, les rapports de MNP indiquent que : “Les services de police ont indiqué que cette monnaie pourrait être le produit direct d'un crime.”
Selon le rapport, la majeure partie de l'argent entre dans les casinos par l'intermédiaire de “baleines” asiatiques, des flambeurs qui ont immigré récemment ou qui ont voyagé depuis la Chine. Le personnel du River Rock aurait “encouragé une culture acceptant les transactions en espèces de grande envergure”. Toutefois, comme les joueurs ne sont arrivés que récemment, il est difficile, dans le cadre actuel, d'établir des profils sur les VIP, ce qui est nécessaire pour déterminer si l'argent qu'ils apportent dans les casinos est légitime ou non.
Pékin a commencé à sévir contre l'argent quittant le pays il y a plusieurs années. Les mesures prises par le gouvernement chinois ont fait disparaître des milliards de l'économie de Macao pratiquement du jour au lendemain et ont incité de nombreux citoyens chinois fortunés à aller jouer ailleurs. Parallèlement, des canaux bancaires clandestins ou “officieux” ont été mis en place dans le monde entier afin que les joueurs puissent accéder à leurs fonds dans le pays où ils jouent. À Macao et ailleurs, y compris dans certains casinos de Colombie-Britannique, le dilemme est résolu par les opérateurs de junket qui accordent des prêts aux joueurs dans le cadre de forfaits d'accueil plus étendus, une fois qu'ils sont arrivés sur place. Le reportage ne mentionnant pas les junkets, on ne sait pas s'ils seront pris en compte dans l'examen de l'organisme chargé de l'application de la loi.
Selon Postmedia, le rapport d'audit n'a pas relevé de manquement important dans les contrôles anti-blanchiment du River Rock Casino ou de la BCLC. Toutefois, en raison d'omissions et d'erreurs, les auditeurs “n'ont pas été en mesure de déterminer le nombre et les montants réels des transactions importantes en espèces”.”
Sur plus de $1,3 milliard que la Colombie-Britannique reçoit chaque année de la BCLC, moins de $14 millions sont utilisés pour l'application de la législation sur les jeux d'argent.
Tous les casinos listés à ce jour sur Best Casino Canada sont autorisés par autorités compétentes et adhèrent à des règles strictes en matière de connaissance du client (KYC) et à d'autres directives réglementaires destinées à lutter contre le blanchiment d'argent.
(Pas encore d'évaluation)
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