Le nom de Paul King Jin a de nouveau refait surface en Colombie-Britannique, en lien avec des allégations de blanchiment d'argent. Une traite bancaire de CA$25 000 trouvée dans sa voiture personnelle a été reliée à Great Canadian Casinos. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a intenté une action en justice contre lui, affirmant que cette somme en dollars canadiens devrait être saisie, car elle pourrait être utilisée à des fins criminelles.
La Colombie-Britannique a été liée au blanchiment d'argent par le passé, en particulier en ce qui concerne la scène locale des jeux d'argent et les possibilités de blanchiment d'argent sale qu'elle offre. Les réglementations laxistes qui existaient dans le passé ont permis à cette pratique de se poursuivre pendant des années sans interruption, comme l'ont révélé plusieurs rapports. Le nom de Paul King Jin a été mentionné dans le passé en relation avec des allégations de blanchiment d'argent.
Produits du blanchiment de l'argent des casinos
L'une des dernières actions en justice intentées contre l'individu points vers une traite bancaire atteignant CA$25,000. La traite a déjà été localisée dans un véhicule Mercedes associé à M. Jin. Le montant en question a été libellé à l'ordre de Great Canadian Casinos au printemps 2017. La nouvelle action en justice affirme que le CA$25,000 pourrait être lié à des activités de blanchiment d'argent facilitées par les opérations de jeu.
Le gouvernement provincial souhaite que des mesures soient prises à ce sujet et que la traite bancaire susmentionnée soit confisquée. On se souvient qu'en mai 2017, l'unité spéciale d'exécution des forces combinées La police a capturé la Mercedes et, après avoir obtenu un mandat de perquisition, a localisé la traite bancaire à l'intérieur du véhicule. M. Jin est connu pour ses activités d'usurier dans le Lower Mainland.
Les casinos tels que le River Rock Casino à Richmond, Les sites de jeux de hasard, supervisés par Great Canadian Gaming, ont été des lieux de prédilection pour lui. Ses activités comprenaient la livraison d'argent pour les gros joueurs prêts à payer davantage une fois qu'ils ont dépensé leur premier paquet d'argent. Les rapports ont montré qu'il a été le plus actif sur une période de trois ans, entre 2012 et 2015.
Poursuite judiciaire contre M. Jin
Au cours de cette période, M. Jin a pu réaliser quelque 140 transactions dans des casinos, impliquant des montants substantiels en espèces. Des rapports ont montré qu'il atteint CA$23,501,46 mais la somme réelle pourrait dépasser ce montant. En relation avec ces transactions, il a été mentionné à plusieurs reprises dans la fameuse enquête E-Pirate qui s'est arrêtée vers la fin de l'année 2018. Il convient de tenir compte du fait que ses opérations se seraient poursuivies en dépit de la réglementation.
Il a été banni des salles de casino, mais il a quand même eu la chance de pouvoir soi-disant se laver un peu... CA$4,2 millions au casino River Rock de Richmond en 2014 et 2015. Selon des documents qui ont fait surface il y a environ un an, M. Jin a été autorisé à verser des millions de dollars canadiens en espèces dans les casinos, bien qu'il lui ait été interdit d'entrer dans les casinos et d'y mener ses activités.
British Columbia Lottery Corporation le considérait comme un individu à risque extrême, qui avait motivé son interdiction en 2012. Le procès le plus récent allègue que ce sont les revenus du crime qui ont permis à M. Jin d'acheter la traite bancaire, ce qui a rendu obligatoire sa saisie. Dans le passé, son nom a été associé à la gestion de tripots illégaux, au blanchiment d'argent, à l'extorsion, ainsi qu'à la non-déclaration de revenus imposables.
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