L'addiction au jeu et l'impact négatif qu'elle peut avoir sur l'individu et ses relations personnelles et professionnelles sont parmi les aspects les plus discutés de la question. C'est le facteur déterminant de la fraude de $1,2 million d'euros qu'une femme de Kelowna a commise en l'espace de six ans. Cette semaine a vu Colleen Dhuga a plaidé coupable à l'un des chefs d'accusation de fraude de plus de CA$5.000, Elle a été condamnée pour ses activités frauduleuses impliquant la falsification de chèques et l'utilisation de cartes de crédit de l'entreprise entre 2008 et 2014.
Lorsqu'il s'agit de jeu problématique, les joueurs ont souvent du mal à trouver l'argent nécessaire pour continuer à jouer régulièrement. C'est peut-être l'une des principales raisons qui ont poussé Mme Dhuga, 50 ans, à profiter des quatre entreprises dans lesquelles elle travaillait à l'époque. Trois d'entre elles sont basées à Calgary, en Alberta, tandis que la quatrième est située en Colombie-Britannique. À l'origine, en 1995, elle occupait un poste de comptable chez David Anderson, mais au fil du temps, elle a obtenu l'autorisation de travailler pour le compte de l'entreprise. la gestion du groupe d'entreprises comprenant Winsome Capital Inc, EmberClear Inc, Winsome Oil Marketing et Immersive Media Corp.
La fraude alimente les habitudes de jeu
Elle a ainsi pu profiter de la situation pour effectuer près de 500 retraits sur les cartes de crédit de l'entreprise, argent qu'elle a ensuite dépensé pour divers achats. En outre, elle a a également falsifié environ 200 chèques portant la signature de M. Anderson. Plus tard, les chèques en question ont été versés directement sur son propre compte bancaire. C'est ainsi qu'elle a pu mener un train de vie somptueux pendant ces six années.
Elle appréciait les belles choses de la vie : vacances dans des lieux exotiques, dîners dans des restaurants coûteux à travers la province, achats personnels, ainsi que des dépenses illimitées dans des établissements de jeu qu'elle affectionnait particulièrement. Elle s'est montrée très inventive dans ses manœuvres frauduleuses, en insistant sur le fait qu'elle était la seule employée à avoir accès aux courriels de la Banque Royale du Canada. Elle a également usé de son autorité pour créer de faux documents comptables afin de couvrir efficacement ses traces.
Le montant total dépensé par Mme Dhuga au moment de la découverte de son crime a atteint CA$1,190,275.01 et ce qui l'a mise en évidence, c'est l'activité suspecte liée auxdits comptes bancaires. Plusieurs années après le début de la falsification, la banque s'est penchée sur la situation problématique en 2014, ce qui a permis de mettre au jour les pratiques criminelles auxquelles elle s'adonnait sans interruption. Les allégations émises à l'époque ont fait écho dans toute l'Alberta, attirant davantage d'attention sur l'affaire.
Deux rapports faciliteraient l'ordonnancement des peines
Une enquête approfondie sur le sujet a révélé l'ampleur réelle de ses crimes. Les chèques ne représentaient que quelque CA$511 000 euros volés à Winsome Capital Inc. À l'époque, la police de Calgary prétendait que l'individu était impliqué dans des affaires de fraude de plus de 5 000 euros, vol de plus de 5 000 euros, ainsi que blanchiment d'argent.. À l'époque, les noms des entreprises impliquées dans le système n'avaient pas été divulgués, mais ils ont été rendus publics par la suite.
Peu après ces allégations, Mme Dhuga a admis que ses habitudes de jeu étaient devenues incontrôlables, ce qui l'avait incitée à profiter de l'argent sur les comptes bancaires de l'entreprise. Il convient également de noter que, jusqu'à présent, aucune partie de l'argent qu'elle a volé n'a été récupérée, mais qu'elle a admis son crime. Cette semaine a été particulière, car elle l'a vue plaider coupable devant le juge de la Cour provinciale de Calgary, Anne Brown.
Il est maintenant temps d'établir deux rapports qui aideront à la prise de décision future. La juge Brown veut s'assurer que la peine prononcée est raisonnable et fondée sur des arguments et des preuves, c'est pourquoi elle a ordonné qu'un rapport présentenciel soit établi dans les semaines à venir. En outre, un rapport sur le risque spécial l'évaluation viserait à établir la capacité de Mme Dhuga à accomplir ses tâches professionnelles. Sa dépendance au jeu est un problème grave qui nécessite l'attention d'experts qui l'affectent positivement.
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