La situation de la Colombie-Britannique en matière de blanchiment d'argent reste controversée et des détails à ce sujet semblent émerger régulièrement. Le dernier développement en date sur le sujet concerne le directeur de la confiscation civile de la Colombie-Britannique et une maison située à West Vancouver. Le directeur a déposé une plainte devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, affirmant que la maison est liée à l'usurier bien connu Paul King Jin et qu'elle a peut-être été achetée avec des fonds provenant du blanchiment d'argent.
Depuis près d'un an, la province de la Colombie-Britannique est sous les feux de l'actualité en raison des découvertes faites dans les secteurs du jeu, de l'immobilier et des véhicules de luxe. Le laxisme des réglementations dans ces domaines a rendu possible le blanchiment d'argent, qui implique souvent des fonds provenant d'activités criminelles et de groupes organisés internationaux. Les gros bonnets de la Chine continentale figurent parmi les clients les plus actifs des casinos de la province, souvent rejoints par les "usuriers".
Paul King Jin aurait utilisé de l'argent blanchi
Selon la dernière plainte déposée auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la maison CA$3,2 millions située à West Vancouver a été acheté avec des fonds provenant du blanchiment d'argent. Il est donc dans le collimateur du Bureau des confiscations civiles, car il figure dans la loi de 2006 sur les confiscations civiles (Civil Forfeiture Act). Cette loi interdit aux personnes de tirer profit d'une activité illégale et vise à saisir les produits de cette activité.
Dans cette situation, la propriété peut avoir été achetée avec des produits de blanchiment d'argent, ce qui en fait une cible du Bureau de confiscation civile. La Cour Suprême de Colombie Britannique a considéré que la demande mentionnait un nom familier aux autorités. Selon les allégations, Yuanyuan Jia, le propriétaire de la maison, n'est qu'un simple ‘propriétaire de complaisance’ liée à Paul King Jin, qui est son oncle.
L'action en justice porte également sur un appartement d'une valeur de CA$765 000 à Richmond, appartenant une fois de plus à Mme Jia. En outre, la plainte mentionne également une Porsche 911 2011 et près de CA$4,9 millions d'euros en espèces qui ont également été associés à des opérations criminelles présumées. Tous ces biens sont désormais dans le collimateur de l'Office de confiscation civile de la Colombie-Britannique.
L'Office des confiscations civiles souhaite que des mesures soient prises
M. Jin est connu pour ses activités d'usurier, fréquentant des casinos tels que le River Rock Casino à Richmond. Son nom a déjà été mentionné dans le cadre de l'enquête E-Pirate, puisqu'il faisait partie des prêteurs qui ont été impliqués dans des affaires d'escroquerie. aurait fourni à des clients de casinos asiatiques de l'argent liquide pour des casinos VIP action.
Il a été autorisé à poursuivre ses activités de prêt d'argent en dépit de l'interdiction qui lui était faite d'entrer au casino River Rock. Les allégations affirment qu'entre En 2014 et 2015, il a pu laver CA$4,2 millions dans le casino.. Mme Jia a déclaré que l'usurier présumé n'a jamais eu de lien avec les deux propriétés mentionnées dans le procès. En outre, elle nie avoir investi des fonds d'origine criminelle dans l'achat des deux propriétés.
Toutefois, une enquête de police a révélé que M. Jin a effectué des voyages dans le passé... entre le condo de Richmond et Silver International, également associé à des activités de blanchiment d'argent. L'usurier a également été lié à des maisons de jeu illégales à Richmond et le directeur de la confiscation civile a mentionné plus de CA$32 millions de dollars de bénéfices générés en 2015.
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