Le blanchiment d'argent est un sujet qui suscite à la fois des inquiétudes et des soupçons, en particulier en ce qui concerne les casinos de la Colombie-Britannique qui auraient permis à cette pratique de se poursuivre pendant des années. Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a récemment déclaré qu'il était regrettable que des cas de blanchiment d'argent se soient produits en Colombie-Britannique. un projet de rapport de 154 pages du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada n'a jamais été rendue publique.
L'examen de la nature problématique du blanchiment d'argent sale et la possibilité de transactions suspectes dans les casinos de Colombie-Britannique ont suscité l'intérêt et des rapports dans toute la province. Cependant, Les efforts déployés dans ce sens remontent à 2014. et même plus anciennement, lorsque des signaux ont été émis concernant des montants suspects d'argent liquide dans les casinos.
Le travail sur le rapport Obscure a commencé en 2014
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada communément appelé FinTRAC, a également pris des mesures dans ce sens, mais n'a jamais été aussi loin. La recherche sur le blanchiment d'argent potentiel a eu lieu en 2014 et a mis en évidence la les faiblesses des secteurs locaux du jeu, de la banque et du logement, entre autres. Il s'est avéré que le rapport n'a jamais été achevé, la personne qui s'en occupait ayant été nommée ailleurs, car elle avait soi-disant des tâches plus importantes à accomplir.
Une analyse aussi poussée devait inévitablement permettre de mieux comprendre ce qui pouvait être amélioré dans ces secteurs de la Colombie-Britannique. Elle était censée s'étendre à des recherches encore plus vastes au fil du temps, mais même à ce stade, il n'y avait pas de raison de s'attendre à ce qu'elle se poursuive, elle a mis en évidence de graves lacunes dans pas moins de 11 secteurs. Ces déficiences les rendaient susceptibles d'attirer de l'argent sale et des individus profitant de la situation.
Parmi les préoccupations qui ont émergé dans le cadre de cette enquête, on peut citer les règles existantes en matière de déclaration des transactions susceptibles d'éveiller les soupçons et le respect général de ces règles. Le secteur de l'immobilier a été identifié comme une cible potentielle pour les délits de blanchiment d'argent, alors qu'il était auparavant considéré comme un secteur à l'abri de ce type d'activités. Le secteur des casinos locaux a également été est considéré comme un terrain à haut risque qui doit être surveillé de près..
Le procureur général David Eby soupçonne l'existence d'un agenda
En fin de compte, ce rapport avait le potentiel d'attirer l'attention sur les problèmes observés en 2014 et de prendre des mesures dans ce sens. Le procureur général Eby a également attiré l'attention sur ce rapport non publié dans une déclaration récente, en soulignant qu'il est déçu que la FinTRAC n'ait jamais réussi à l'émettre. Il a affirmé que le gouvernement de l'époque aurait pu être informé du problème à un stade précoce, avant qu'il n'atteigne des milliards de dollars canadiens.
L'organisme de surveillance canadien aurait pu être informé de la question par le biais du rapport détaillé, qui a été publié ultérieurement. d'éviter que la crise ne prenne l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. M. Eby est préoccupé par la perspective que des personnes occupant des postes de direction fassent délibérément la sourde oreille à des signaux évidents d'activités criminelles. Ce qu'il faut considérer, c'est que l'analyse est à l'état de projet, ce qui signifie que son exactitude n'a pas été confirmée..
Ken Rubin, chercheur à Ottawa désireux d'en savoir plus sur cette activité criminelle et sur ce qui a conduit à ses proportions monstrueuses, ont demandé des réponses et davantage d'informations pendant près de trois ans et sont finalement parvenus à obtenir le rapport du FinTRAC. L'agence a déclaré que son employé, dont l'identité reste anonyme, avait travaillé sur ce rapport afin d'élargir sa propre perspective sur les problèmes potentiels.
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