Au fil des ans, le secteur canadien des jeux a été considéré comme un instrument de blanchiment d'argent, comme en témoignent les nombreux rapports mettant en évidence les lacunes de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, la police régionale de York a annoncé des liens potentiels entre la mafia italienne et l'argent blanchi par l'intermédiaire des établissements de jeu de l'Ontario. Le montant total prétendument blanchi par la famille criminelle Figliomeni a atteint CA$70 millions, comme l'ont révélé les forces de l'ordre.
En matière de blanchiment d'argent, des informations choquantes ont été révélées ce printemps par un rapport cherchant à obtenir plus de détails sur cette pratique criminelle. Au cours de l'année 2018, l'économie nationale a vu un montant estimé à CA$46,7 milliards d'euros être blanchi par le biais de divers secteurs et projets. Le secteur des jeux fait partie des domaines permettant le lavage d'argent liquide pendant des années, comme l'indique le rapport. La Colombie-Britannique a réussi à blanchir à elle seule environ 7,4 milliards de CA$ sur le montant total.
Les casinos de l'Ontario auraient permis le blanchiment d'argent
Comme l'a montré la récente annonce de la police régionale de York, les casinos de Colombie-Britannique n'ont pas été ciblés comme étant les seuls endroits où le blanchiment d'argent pourrait avoir lieu. L'Ontario aurait permis le blanchiment des revenus criminels de la mafia italienne pendant plusieurs années. Le lavage d'argent n'a pas suivi le modèle de Vancouver précédemment mentionné dans divers rapports.
Le sergent-détective Carl Mattinen de la police régionale de York en a révélé davantage sur les activités criminelles qui ont été découvertes récemment. Pas moins de neuf individus ont récemment été menottés, dans la mesure où ils peuvent être liés à la mafia italienne. Le groupe de criminels participait régulièrement à des activités de jeu dans les locaux des casinos de l'Ontario. Ils jouaient avec dévouement, cherchant à minimiser leurs pertes autant que possible.
Cela garantit que l'argent gagné est lavé à grande eau, atteignant souvent des milliers de dollars canadiens par nuit. M. Mattinen a déclaré que le montant des paris s'élevait à plus de plusieurs heures de jeu se situent entre 30 000 et 50 000 CA$. À la suite d'une enquête et d'une surveillance approfondies, une descente de police a eu lieu et s'est étendue sur trois jours, permettant de découvrir divers actifs liés aux individus et potentiellement achetés avec de l'argent sale.
Les actifs de CA$35M découverts lors d'un raid policier
Au cours de la descente de police, plus de CA$1 millions d'euros en espèces ont été saisis., ainsi que des actifs d'une valeur de CA$35 millions. Le groupe criminel organisé comprenait de nombreuses personnes garantissant son bon fonctionnement. Outre les neuf criminels qui le supervisaient, 27 autres ont été arrêtés pour leur relation présumée avec les délits de blanchiment d'argent.
Selon le chef Eric Jolliffe, les criminels opérant dans la région du Grand Toronto sont liés à l'affaire du ‘Groupe criminel de la 'Ndrangheta basé en Calabre, Italie. L'argent sale qu'ils blanchissaient provenait de 11 cafés qui étaient censés être des lieux de jeu illégaux pour les habitants de la région. Selon les allégations, des appareils de jeu populaires étaient disponibles sur place et les joueurs avaient la possibilité de jouer, attirés par la promesse d'un gain.
Les joueurs avaient également la possibilité d'utiliser un prêt en espèces, mais les criminels n'avaient pas leur intérêt à cœur. Voici quelques-uns des criminels arrêtés Angelo Figliomeni, la cheville ouvrière de toute l'organisation, Emilio Zannuti et Francesco Vitucci liés à l'exploitation des salles de jeux illégales.
En outre, Vito Sili et Salvatore Oliveti, entre autres, ont été menottés pour les faits suivants le blanchiment d'argent subséquent dans les casinos. Giacomo Cassano fait également l'objet d'un mandat d'arrêt pour la gestion de maisons de jeux illégales. Les semaines à venir devraient permettre de faire la lumière sur d'autres crimes liés à la criminalité organisée, l'enquête étant en cours.
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