Le bureau de confiscation civile de la Colombie-Britannique recherche des maisons situées à Richmond qui pourraient être liées à une opération de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, la banque Toronto Dominion cherche à faire couvrir une hypothèque de CA$1 176 500 en rapport avec une maison de Vancouver associée à une opération de blanchiment d'argent. Propriété de Caixuan Qin, cette maison de Burquitlam Drive est mentionnée dans des documents judiciaires demandant sa saisie dans un avenir prévisible.
La Colombie-Britannique est au centre de l'attention depuis de nombreux mois et les découvertes tournant autour de ses politiques de blanchiment d'argent ont remué le couteau dans la plaie. Les derniers mois de 2018 ont vu l'arrêt malheureux de la célèbre enquête E-Pirate de la Gendarmerie royale du Canada qui portait sur les pratiques présumées de blanchiment d'argent et les entreprises facilitant l'acte de laver l'argent sale en Colombie-Britannique.
Le bureau de confiscation civile de la Colombie-Britannique s'intéresse à une maison de Vancouver
Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a précisé à l'époque que le gouvernement de la province n'avait pas évalué correctement l'ampleur réelle du scandale de blanchiment d'argent, ce qui a finalement conduit à l'abandon de l'affaire. Toutes les accusations ont été suspendues, mais les personnes mentionnées dans l'affaire ont été arrêtées. La sonde E-Pirate est restée un sujet d'intérêt pour le B.C. Civil forfeiture Office et maintenant pour la banque.
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La maison CA$2,3 millions est située dans le sud-est de Vancouver et, selon les informations disponibles, son propriétaire n'est autre que Caixuan Qin. Les époux Caixuan Qin et Jain Jun Zhu ont été liés aux activités illégales d'une banque clandestine basée à Richmond. Silver International était censée laver de grandes quantités d'argent sale avec l'aide de casinos disséminés dans toute la province.
Les époux ont pu blanchir des millions de dollars canadiens avant que leur réseau illégal ne soit découvert dans le cadre de l'enquête E-Pirate menée par la GRC. Le fonctionnement illégal de la banque clandestine a permis de blanchir environ CA$220 millions sur une base annuelle a été lavée. Aujourd'hui, la Banque Toronto-Dominion est prête à prendre possession du bien hypothéqué, le débiteur n'ayant pas respecté ses échéances.
Silver International - Banque souterraine de la C.-B.
La banque détient une hypothèque de $1 176 500 CA, mais environ $1 million CA n'a pas encore été mis dans le sac. Si tout se passe comme prévu par la banque, la Colombie Britannique verrait moins de la moitié de la valeur de l'hypothèque. CA$2,3 millions d'euros pour la maison de deux étages de Vancouver. D'après les déclarations antérieures du British Columbia Civil Forfeiture Office, la maison a été associée à l'activité illégale des époux.
Pour l'instant, aucun des conjoints n'a pris publiquement position sur la récente demande de saisie, mais cela pourrait se produire dans les semaines à venir. Lors des descentes de police effectuées en octobre 2015, d'autres les actifs liés à l'exploitation du casino se trouvaient également dans les locaux de la maison.
Il s'agit de milliers de dollars canadiens en devises d'Asie de l'Est, ainsi que de jetons associés au casino River Rock de Richmond, d'une valeur de quelque CA$17 800. Outre l'argent liquide et les jetons de casino, le raid a également permis de découvrir une petite quantité de cocaïne, une balance numérique, plusieurs fausses cartes d'identité, un dispositif d'étourdissement manuel, ainsi que plusieurs cartouches de fusil.
Le bureau des confiscations civiles est également à la recherche d'une maison située à West Vancouver, liée à une affaire de Le célèbre usurier Paul King Jin.
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