Le blanchiment d'argent est une préoccupation sérieuse en Colombie-Britannique et le secteur des jeux d'argent a déjà fait l'objet d'enquêtes approfondies et de découvertes scandaleuses quant à son ampleur réelle. Aujourd'hui, le gouvernement a reçu deux rapports attendus de longue date, qui prennent également en compte le problème du blanchiment d'argent. Le marché de l'immobilier de la province, ainsi que les champs de courses de chevaux et le secteur des voitures de luxe.
Peter German, ancien commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada, a publié son premier rapport sur le blanchiment d'argent, intitulé Dirty Cash, à l'été 2018 et depuis lors, la Colombie-Britannique s'enfonce dans les eaux troubles du secteur local des jeux d'argent. Selon les informations fournies par le rapport, pendant des années, les casinos ont été une option de blanchisserie pratique pour les joueurs. l'argent sale lié aux gros bonnets asiatiques utilisant des banques clandestines.
Peter German présente son deuxième rapport
Au cours des derniers mois, les deux nouveaux rapports ont fait l'objet de nombreuses discussions. suggérant qu'ils seraient publiés d'ici la fin du mois de mars. Les informations qui y figurent visent à mettre en lumière le véritable éventail des possibilités de blanchiment d'argent en Colombie-Britannique. M. German a travaillé sur ce rapport de plus de 300 pages depuis le mois de septembre, date à laquelle il a été chargé de le faire.
Les Britanno-Colombiens ont soutenu son travail en apportant des éléments d'information en ligne. Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a reçu le rapport et le processus d'examen a maintenant commencé. Les informations qu'il contient seront examinées en détail par les fonctionnaires provinciaux dans les meilleurs délais et rendues publiques. Il s'agit d'une étape obligatoire avant la publication d'un rapport, car les informations qu'il contient pourraient menacer les enquêtes en cours dans la province.
Les craintes de blanchiment d'argent dans le secteur de l'immobilier sont apparues lorsque les prix de l'immobilier ont continué à augmenter pendant plusieurs années. Cela a lentement mais sûrement fait de Vancouver le marché le plus cher du Canada, que très peu de Canadiens pouvaient s'offrir. Un rapport de la police de Vancouver a confirmé que quelque 1 200 agents immobiliers de la région du Lower Mainland avaient été victimes de blanchiment d'argent. en 2016 ont ensuite été liés à des personnes ayant des antécédents criminels..
Focus sur le marché immobilier et les courses de chevaux
Le deuxième rapport que M. Eby a reçu est le résultat final d'un groupe d'experts qui visait à introduire des mesures pratiques pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur de l'immobilier, ainsi que dans celui des courses de chevaux et des voitures de luxe. Le rapport vise à présenter un ensemble complet de recommandations y compris des règlements alternatifs et la mise en œuvre d'une nouvelle langue pour les règlements existants.
Cette mesure devrait être bénéfique pour le secteur et empêcher tout moyen d'évasion susceptible de faciliter le blanchiment d'argent sale. La ministre des finances, Carole James, a souligné que le maintien de la transparence est une nécessité et que des mesures doivent être prises. Le même groupe d'experts dans le domaine dont l'ancienne procureure générale adjointe Maureen Maloney a conclu que le secteur de l'immobilier en Colombie-Britannique offrait d'excellentes conditions pour le développement des activités de blanchiment d'argent.
Pas moins de 11 des recommandations formulées dans le rapport Dirty Cash ont déjà été mises en œuvre dans le domaine des jeux d'argent en Colombie-Britannique. Ces mesures ont déjà donné des résultats en ce qui concerne les transaction de grandes quantités d'argent liquide dans les établissements de jeu dans toute la province. Certains des projets pour l'avenir proche comprennent également l'introduction d'un organisme de surveillance travaillant spécifiquement sur les jeux d'argent et le blanchiment d'argent.
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